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山东省人民政府国有资产监督管理委员会关于省管企业监事会2009年度重点关注事项的通知

山东省人民政府国有资产监督管理委员会关于省管企业监事会2009年度重点关注事项的通知
(鲁国资董监〔2009〕2号)


有关省管企业监事会:

  为加强出资人监督,充分发挥省管企业监事会在国资监管工作中的作用,根据我委2009年工作重点,经研究确定,省管企业监事会本年度在日常监督检查中应重点关注如下事项。

  一、财务信息质量及薪酬分配

  (一)财务风险防范、母子公司财务管控制度体系建设情况。

  (二)财务会计信息以及披露的有关重大事项的真实性情况。

  (三)重大财务事项动态变化、月度财务指标异常变动情况。

  (四)企业负责人经营绩效考核结果、国有资本保值增值结果的真实性情况。

  (五)年度财务决算审计及企业改制清产核资、财务审计情况。

  (六)企业负责人薪酬发放(包括基薪实际发放和绩效薪金实际兑现)、职务消费以及企业内部薪酬分配、年度利润分配情况。

  二、产权管理

  (七)执行国有产权转让、资产评估有关规定情况。

  (八)执行对外借款、担保、捐赠有关规定以及企业内部相互担保、集资情况。

  (九)清理管理层和职工持股情况。

  (十)理清企业内部产权关系、清理整合权属企业情况。

  三、对外投资及母子公司管控体系建设

  (十一)重大投融资等重大事项的民主决策科学决策情况。关注是否建立了科学的内控体系并认真执行,是否按照规定程序对重大事项进行审核与评估。

  (十二)投资管理办法执行情况。关注是否存在违规或擅自投资行为,是否存在职工持股会参与主业、损害国有资产权益情况,是否存在违规投资非主业和高风险领域现象,是否存在对省外及境外投资管理失控情况,是否违规从事金融衍生品交易和委托理财问题。

  (十三)全面预算管理、全面风险管理体系建设情况。

  (十四)母子公司管控体系建设情况。关注集团公司架构是否科学,集团管理层级是否合理。

  四、改制重组及战略规划


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