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中国人民银行关于印发《反洗钱现场检查管理办法(试行)》的通知

  主查人签字:     检查组组长签字:
┌───┬──────────────────────┬────┬────────┐
│ 序号 │      登记保存证据材料名称      │ 件数 │   备注   │
├───┼──────────────────────┼────┼────────┤
│   │                      │    │        │
├───┼──────────────────────┼────┼────────┤
│   │                      │    │        │
├───┼──────────────────────┼────┼────────┤
│   │                      │    │        │
├───┼──────────────────────┼────┼────────┤
│   │                      │    │        │
├───┼──────────────────────┼────┼────────┤
│   │                      │    │        │
├───┼──────────────────────┼────┼────────┤
│   │                      │    │        │
└───┴──────────────────────┴────┴────────┘

  年 月 日(行政公章)

  被查单位签字    ;收到本通知书日期: 年 月 日(行政公章)

  材料收回人签字:     ;收回日期: 年 月 日(行政公章)

  附9
中国人民银行      行(部)
现场检查事实认定书

  编号:[  ]号

  被查单位名称:
  检查项目:
  检查日期:
  事实描述:
  经查,你单位在反洗钱工作中存在以下事实:

  对以上事实,你单位应在收到本认定书之日起5个工作日内确认或提出异议,并书面反馈我行(部)。
  检查组组长签字:      被查单位主要负责人意见及签字:

  (被查单位行政公章)
 年 月 日

  附10
中国人民银行      行(部)
现场检查报告

  被查单位名称:
  被查单位法定负责人:
  被查单位地址:
  检查项目名称:
  被查业务的时间跨度:
  检查部门:
  检查日期:
  报告完成日期:
  报告正文:

  附11
中国人民银行      行(部)
现场检查意见书
  反洗钱现场检查[ ]( )号

    :
  我行(部)于  年 月 日至 月 日对你单位实施了      现场检查,结论如下:

  注:结论中包括执行反洗钱规定行为的认定。对不符合规定的,要阐明问题所在,并提出监管意见。符合规定的,可省略监管意见。

(行政公章)
年  月  日

  附12
中国人民银行      行(部)
现场检查意见告知书
  反洗钱现场检查[ ]( )号

    :
  我行(部)于  年 月 日至 月 日对你单位实施了             现场检查,结论如下(包括执行反洗钱规定行为的认定、基本评价和存在的问题):

  对你单位存在的问题,拟提出以下监管意见:

  如果你单位对本告知书有异议,应当在收到本告知书之日起10日内向我行(部)提出陈述、申辩意见。


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
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