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｜ 违规内容 ｜ 定性依据 ｜ 处罚依据 ｜ 处罚方案 ｜ 备注 ｜
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｜ ｜《境内机构外币现钞收 ｜《条例》第三十九条：有下列 ｜ ｜ ｜
｜ ｜付管理暂行办法》第八 ｜逃汇行为之一的，由外汇管 ｜ ｜ ｜
｜ ｜条：除另有规定者外，境 ｜理机关责令限期调回外汇， ｜强制收兑，并处 ｜ ｜
｜11、接待入境游客 ｜内机构从事非贸易活动 ｜强制收兑，并处逃汇金额 ｜30％以上5倍以 ｜ ｜
｜中收取外币现钞 ｜一般不得收取外币现 ｜30％以上5倍以下的罚款； ｜下的罚款；涉及其 ｜ ｜
｜且设小金库保存 ｜钞，如有特殊情况收取 ｜构成犯罪的，依法追究刑事 ｜他违法行为，移交 ｜ ｜
｜ ｜的外币现钞，必须经外 ｜责任：…(二)不按照国家规 ｜有关部门办理 ｜ ｜
｜ ｜汇局核准后向银行办理 ｜定将外汇卖给外汇指定银 ｜ ｜ ｜
｜ ｜结汇。 ｜行的； ｜ ｜ ｜
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｜ 违规内容 ｜ 定性依据 ｜ 处罚依据 ｜ 处罚方案 ｜ 备注 ｜
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｜ ｜《条例》第六章第四十六 ｜《条例》第六章第四十六条： ｜ ｜ ｜
｜ ｜条：私自买卖外汇、变相 ｜私自买卖外汇、变相买卖外 ｜给予警告，强制收 ｜ ｜
｜ ｜买卖外汇或者倒买倒卖 ｜汇或者倒买倒卖外汇的，由 ｜兑，没收违法所 ｜ ｜
｜12、旅行社或游客 ｜外汇的，由外汇管理机 ｜外汇管理机关给予警告，强 ｜得，并处30％以上 ｜ ｜
｜个人参与外汇黑 ｜关给予警告，强制收兑， ｜制收兑，没收违法所得，并 ｜3倍以下的罚款； ｜ ｜
｜市买卖 ｜没收违法所得，并处违 ｜处违法外汇金额30％以上 ｜ ｜ ｜
｜ ｜法外汇金额30％以上3 ｜3倍以下的罚款；…… ｜ ｜ ｜
｜ ｜倍以下的罚款；…… ｜ ｜ ｜ ｜
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