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｜ 违规内容 ｜ 定性依据 ｜ 处罚依据 ｜ 处罚方案 ｜ 备注 ｜
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｜ ｜(1)可按《结汇、售汇及付汇 ｜ ｜ ｜《结汇、售汇及付汇｜
｜6、在境内以外币现钞支 ｜管理规定》第十五条定性： ｜1、按《结汇、售汇及付汇管理规 ｜ ｜管理规定》属于部 ｜
｜付境外旅行社团费 ｜“境内机构下列对外支付用 ｜定》第四十一条的规定，“…对 ｜处以3万元以下 ｜门规章，根据国务 ｜
｜(1)未经外汇局批准，从 ｜汇，由外汇局审核真实性 ｜违反本规定的，外汇局可对其 ｜的罚款 ｜院有关行政处罚的 ｜
｜外汇帐户上提取1万美 ｜后，从其外汇帐户支付或者 ｜处以警告、没收非法所得、罚款 ｜ ｜原则规定，部门规 ｜
｜元以上现钞； ｜到外汇指定银行兑付：…… ｜的处罚”。 ｜ ｜章中规定的没有明 ｜
｜ ｜(五)超过等值1万美元的 ｜ ｜ ｜确金额的罚款，最 ｜
｜ ｜现钞提取； ｜ ｜ ｜高不得超过3万 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜元。 ｜
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｜ ｜ ｜2、按照《条例》三十九条第二款 ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜予以处罚：“有下列逃汇行为之 ｜ ｜ ｜
｜ ｜(2)按照《条例》第三十九条 ｜一的，由外汇管理机关责令限 ｜处以30％以上5 ｜ ｜
｜(2)现钞来源是入境游客 ｜第二款的规定，“不按照国 ｜期调回外汇，强制收兑，并处逃 ｜倍以下的罚款。 ｜ ｜
｜交付的外币现钞； ｜家规定将外汇卖给外汇指 ｜汇金额30％以上5倍以下的罚 ｜ ｜ ｜
｜ ｜定银行的…”，以逃汇论处； ｜款；构成犯罪的，依法追究刑事 ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜责任……(二)不按照国家规定 ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜将外汇卖给外汇指定银行的”。 ｜ ｜ ｜
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｜ ｜(3)按《条例》第四十六条的 ｜3、现钞来源于黑市则按照《条 ｜ ｜ ｜
｜ ｜规定“私自买卖外汇、变相 ｜例》第四十六条的规定“由外汇 ｜ ｜ ｜
｜(3)现钞来源于黑市； ｜买卖外汇或者倒买倒卖外 ｜管理机关给予警告，强制收兑， ｜处以30％以上3 ｜ ｜
｜ ｜汇的…”，以非法买卖外汇 ｜没收违法所得，并处违法金额 ｜倍以下的罚款 ｜ ｜
｜ ｜定性。 ｜30％以上3倍以下的罚款；构 ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜成犯罪的，依法追究刑事责任” ｜ ｜ ｜
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｜(4)现钞来自游客所购 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜(4)不构成违规。 ｜(4)无处罚依据 ｜不予处罚 ｜ ｜
｜2000美元。 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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