（续表）
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┃ ＼ 时间 ┃ 基期 ┃ 报告期最近2年 ┃ 报告期 ┃ 考核标准 ┃考核 ┃备 ┃
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┃考核内容 ＼ ┃2002年末 ┃200 年末┃200 年末┃200 年 月末┃ ┃结果 ┃注 ┃
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┃内控 ┃末位淘汰职工人数 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃制定并实行了末位淘汰制度 ┃ ┃ ┃
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┃管理 ┃内控制度 ┃ ┃内控制度健全且实施有效 ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ －－ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ ┃规章制度 ┃ －－ ┃健全并已实施 ┃ ┃ ┃
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┃法 ┃组织架构 ┃ ┃“三会”和高级管理层成员按规定程序产生、职 ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ －－ ┃责明确 ┃ ┃ ┃
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┃人 ┃ ┃ ┃执行了“三会”及高级管理层的议事规则及决策 ┃ ┃ ┃
┃治 ┃运行机制 ┃ －－ ┃程序，且运作情况良好，会议记录完整 ┃ ┃ ┃
┃理 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃结 ┃“三会”议定重大事 ┃ ┃议定事项以会议记录为准，执行情况良好 ┃ ┃ ┃
┃构 ┃项及执行情况 ┃ －－ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ ┃专项审计次数 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃制定并执行了审计制度（以专项审计报告为准） ┃ ┃ ┃
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┃ 信息披露 ┃ ┃依据本办法实行了信息披露制度 ┃ ┃ ┃
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