第九条 双方建立情报会商制度。经侦局和反洗钱局每月召开一次会议，共同对可疑交易线索进行审查分析。
第十条 反洗钱局可将符合下列条件之一以及经过情报会商确定的可疑交易线索及时移送经侦局：
(一)涉及金额在4000万元人民币或500万美元以上的可疑交易线索；
(二)涉及境外、涉嫌恐怖融资等可疑交易线索；
(三)其他认为需要移送经侦局的可疑交易线索。
第十一条 反洗钱局向经侦局移送可疑交易线索前，应调取相关账户(如涉及到外汇交易，还应包括相应的外币账户)的交易材料，对账户及其交易的可疑点进行分析和研究，形成书面分析结论，并对账户开户人相关情况进行初步核查，掌握交易线索的背景情况。
反洗钱局向经侦局移送可疑交易线索时，应填写《可疑交易线索移送(反馈)表》(附件1)第一联，并附送可疑交易线索的调查报告，调查报告包括以下内容：
(一)可疑交易事实陈述(账户持有人的基本情况、交易款项、操作流程等)；
(二)可疑交易分析意见；
(三)附件：涉嫌账户的开户资料、可疑交易明细账单、有关交易线索的贸易背景材料以及其他有关资料。
公安机关在对可疑交易线索进行调查过程中，如需账户交易情况等资料时，可请中国人民银行继续提供。
第十二条 经侦局接到反洗钱局移送的《可疑交易线索移送(反馈)表》及有关材料后，应及时部署有关公安机关经济犯罪侦查部门开展核查工作。核查工作结束后，经侦局应填写《可疑交易线索移送(反馈)表》第二联，将核查结果反馈反洗钱局。
第十三条 对重大案件及经侦局转发的国(境)外警方协查案件线索，反洗钱局应依法协助配合公安机关办理查询业务。因侦查工作需要，经经侦局及反洗钱局同意后，公安机关可请求金融机构对涉案账户进行实时监控。
第十四条 公安机关向中国人民银行提出协助调查涉嫌洗钱和恐怖融资活动线索、资金账户交易、人员身份等情况时，应填写《涉嫌洗钱等犯罪活动协助调查表》(附件2)第一联。中国人民银行在接到《涉嫌洗钱等犯罪活动协助调查表》后，应及时开展协助调查。调查工作结束后，应填写《涉嫌洗钱等犯罪活动协助调查表》第二联，及时将结果反馈给公安机关。
