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国家外汇管理局关于完善外商直接投资外汇管理工作有关问题的通知

附件2:   外国投资者专用外汇账户(共四类)账户内资金结汇的审批



┌─────────┬───────────────────────┬────────┬─────────┬─────┬────────────┐
│ 主要法规依据  │         审核材料           │  审核原则  │  审核要素   │ 授权范围│    注意事项    │
├─────────┼───────────────────────┼────────┼─────────┼─────┼────────────┤
│  《结汇、售汇及│  1、外国投资者本人或其委托人提交的书面申请(│  1、超过账户支│  1、账户贷方累 │  分局及│  1、账户内资金结汇须 │
│付汇管理规定》  │注明有关账户开户行、账号、到资情况、结汇币种、│出范围的不予批准│计发生额是否超过核│辖内支局按│逐笔审核。       │
│  《资本项目收 │结汇用途、金额等)               │结汇。     │定的入账最高限额 │属地原则办│  2、办理核准、结汇业 │
│入结汇暂行办法》 │  2、账户开户核准件的企业联(验后返还)    │  2、超过账户入│  2、申请的结汇 │理。   │务中及时监测可能发生的异│
│         │  3、申请之日外国投资者专用外汇账户的银行对 │账最高限额的不予│金额是否超过账户内│     │常情况。        │
│         │账单                     │批准结汇。   │资金余额     │     │  3、保证类外国投资者 │
│         │  4、账户结汇所得人民币资金用途的支付证明(如│  3、超过账户余│  3、经核准的账 │     │专用外汇账户内资金结汇后│
│         │工程合同、财产购买合同,发票等)        │额的结汇申请不予│户支出范围    │     │,可用于支付外方收购中方│
│         │  5、外国投资者委托境内自然人或法人申请结汇 │批准。     │         │     │股权的购买金等。    │
│         │的,应提供依法办理涉外公证的授权委托书    │        │         │     │            │
│         │  6、外汇局要求的其他材料          │        │         │     │            │
└─────────┴───────────────────────┴────────┴─────────┴─────┴────────────┘

附件3:     外国投资者专用外汇账户(共四类)资金向外商


            投资企业资本金账户境内划转的审批

┌────────┬─────────────────────────┬───────────────┬──────┬─────┬────────┐
│ 主要法规依据 │         审核材料             │   审核原则        │ 审核要素 │ 授权范围│  注意事项  │
├────────┼─────────────────────────┼───────────────┼──────┼─────┼────────┤
│  《境内外汇划│  1、外国投资者本人或其委托人提交的书面申请(注明│  1、除将资金划转到有关外商 │  1、外国 │  分局及│  1、外国投资 │
│转管理暂行规定》│各有关账户的种类、开户行、账号、币种、资金余额等情│投资企业的资本金账户内以外,原│投资者专用外│辖内支局按│者在境内成立外商│
│  《结汇、售汇│况)                        │则上不允许境内外汇划拨。   │汇账户的资金│属地原则办│投资企业,其专用│
│及付汇管理规定》│  2、申请之日外国投资者专用外汇账户的银行对账单 │  2、外国投资者已成立具有法 │余额    │理。   │外汇账户中的资金│
│        │  3、外经贸部门关于成立外商投资企业的批复文件  │人资格外商投资企业且开立了资本│  2、合同 │     │余额才能且只能划│
│        │  4、经批准生效的企业投资协议、章程       │金账户,才可进行有关资金划转。│约定的出资计│     │入所成立外商投资│
│        │  5、外商投资企业外汇登记记证          │  3、核准划转的金额应等于外 │划     │     │企业的资本金账户│
│        │  6、外商投资企业资本金账户的开户核准件     │国投资者专用外汇账户中的资金余│      │     │  2、境内外汇 │
│        │  7、截至申请日企业资本金账户的累计入账情况说明(│额,且资金划转后不得使企业资本│      │     │资金划转应逐笔经│
│        │可提供所有对账单,亦可由开户行确认)        │金账户的入账金额超过其贷方累计│      │     │外汇局核准   │
│        │  8、外国投资者委托境内自然人或法人申请境内划转 │最高限额。          │      │     │        │
│        │的,应提供依法办理涉外公证的授权委托书      │               │      │     │        │
│        │  9、视情况要求补充的其他材料          │               │      │     │        │
└────────┴─────────────────────────┴───────────────┴──────┴─────┴────────┘

附件4:      外国投资者境内非居民个人现汇账户中


          外汇资金向外商投资企业资本金账户划转的审批

┌──────────┬──────────────────┬─────────┬─────────┬──────────────┬──────────┐
│ 主要法规依据   │     审核材料          │  审核原则   │  审核要素   │  授权范围        │  注意事项    │
├──────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼──────────┤
│  《公司法》   │  1、外国投资者本人或其委托人提交 │  划入外商投资企│  1、外国投资者 │  1、分局及辖内支局按属地 │  1、外国投资者境 │
│  三资企业法及其实│的书面申请(注明其境内非居民个人现汇 │业资本金账户并作为│境内非居民个人现汇│原则办理。         │内非居民个人现汇账户│
│施细则       │帐户开户行、账号、币种、资金余额等情│出资的,只能是外国│账户的真实性、合规│  2、在能够保证外汇资金  │中的外汇资金划入企业│
│  《关于外商投资企│况及所投资企业的基本情况)      │投资者境内非居民个│性        │来源真实、合规的前提下,外 │资本金账户后,可作为│
│业资本金变动若干问题│  2、外经贸部门关于外商投资企业成 │人现汇帐户的资金,│  2、企业批准证 │汇局也可将核准外国投资者境,│出资并办理外商投资企│
│的通知》([96]汇资函 │立或增资等的批复文件        │不允许非居民个人现│书或批准文件上记载│内非居民个人现汇账户内资金 │业验资询证及外资外汇│
│字第188号)     │  3、所投资企业的营业执照     │钞帐户的外汇资金划│的各方投资者的出资│向外商投资企业资本金账户划 │登记手续。     │
│          │  4、经批准生效的企业投资协议、章 │转并作为出资。  │方式与金额    │转的审核权授予辖内外汇指定 │  2、审核的验资报 │
│          │程                 │         │         │银行办理。各分局、外汇管理 │告应当附外方出资情况│
│          │  5、外商投资企业外汇登记证    │         │         │部须报总局批准后,方可向辖 │询证函回函,审计报告│
│          │  6、若非新设成立的企业,应提供最 │         │         │内外汇指定银行授权。    │应当附外汇收支情况表│
│          │近一期验资报告和相关年度的财务审计报│         │         │  3、各分局,外汇管理部  │。         │
│          │告                 │         │         │在向银行授权时,应同时为银 │          │
│          │  7、外围投资者委托境内自然人或法 │         │         │行制定有关的操作规程,并报 │          │
│          │人力、理有关事项的,应提供依法办理涉│         │         │总局备案。         │          │
│          │外公证的授权委托书         │         │         │              │          │
│          │  8、外汇局要求的其他材料     │         │         │              │          │
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第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
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